南华期货: 南华期货股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：南华期货股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告）

南华期货股份有限公司第五届董事会第一次会议于2025年7月14日召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长罗旭峰先生主持，审议通过了多项议案。

会议选举罗旭峰先生为公司第五届董事会董事长及代表公司执行公司事务董事，任期三年。同时选举产生第五届董事会各专门委员会成员，包括审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和风险管理委员会，各委员会任期与董事任期一致。

会议确定了公司董事类型，包括执行董事罗旭峰先生，非执行董事吕跃龙先生、徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生、孙颖婷女士，独立非执行董事徐林先生、刘玉龙先生、李晶女士。

会议还审议通过了聘任公司高级管理人员的议案，聘任贾晓龙先生为总经理，顾松先生、陈冬华先生、王正浩先生、钟益强先生为副总经理，李建萍女士为首席风险官，李莉女士为财务负责人，钟益强先生为董事会秘书，聘任余锋朵女士为公司证券事务代表，任期均为三年。

此外，会议审议通过了多项制度修订议案，包括《董事会专门委员会议事规则》《内幕信息知情人管理制度》《信息披露事务管理制度》《董事会秘书工作制度》《投资者关系管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《总经理工作细则》《反洗钱工作制度》《内部审计管理制度》《声誉风险管理制度》，并制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。会议还审议通过了H股发行上市后适用的相关制度草案。