芯原股份: 董事会议事规则（2025年7月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2025年7月修订））

芯原微电子（上海）股份有限公司董事会议事规则（2025年7月修订，待公司股东大会审议通过）。规则旨在明确董事会职责权限，规范议事方式和决策程序，确保董事会及董事忠实高效履职，维护公司及股东权益。董事会由11名董事组成，包括4名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人。董事会设立战略和ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，各委员会对董事会负责。董事会下设董事会办公室处理日常事务。董事会职权涵盖确保公司合规运营、审议重大交易、关联交易等。交易达到特定标准需提交董事会审议，如资产总额或成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值10%以上等。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少两次，临时会议由特定情形触发。会议通知、提案、表决和决议等流程详细规定，确保会议规范进行。议事规则自股东大会通过之日起生效，构成公司章程附件。