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芯原股份: 独立董事工作制度（2025年7月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-07-15 00:07:09

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（原标题：独立董事工作制度（2025年7月修订））

芯原微电子（上海）股份有限公司制定了《独立董事工作制度》，旨在完善公司法人治理结构，强化对内部董事及经理层的监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益。制度明确了独立董事的定义、任职条件、提名选举流程、义务、职权及履职要求。独立董事需具备担任上市公司董事资格，拥有独立性，熟悉相关法律法规，具备五年以上相关工作经验，且无不良记录。公司董事会成员中至少三分之一为独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，需亲自出席董事会会议，参与决策、监督制衡、提供专业咨询。制度还规定了独立董事的特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等。独立董事需定期向股东会报告工作，确保公司规范运作。制度自股东会审议通过之日起生效。

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