高华科技: 高华科技第四届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：高华科技第四届董事会第七次会议决议公告）

南京高华科技股份有限公司第四届董事会第七次会议于2025年7月14日召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长李维平先生召集和主持，会议通知已于7月11日以电子邮件方式送达全体董事。会议审议通过了三项主要议案。

第一项议案为《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，董事会同意实施2025年限制性股票激励计划并制定相应草案。关联董事陈新、宋晓阳回避表决，议案表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东会审议。

第二项议案为《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，董事会同意制定该办法，关联董事陈新、宋晓阳同样回避表决，议案表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票。该议案也需提交股东会审议。

第三项议案为《关于提请公司股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，董事会同意提请股东会授权董事会处理相关事宜，关联董事陈新、宋晓阳回避表决，议案表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票。该议案同样需提交股东会审议。

此外，会议还审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。