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思创医惠: 董事会议事规则（2025年7月修订）内容摘要

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2025-07-14 20:04:32

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（原标题：董事会议事规则（2025年7月修订））

思创医惠科技股份有限公司董事会议事规则（2025年7月修订），旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作水平。规则依据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等制定。董事会是股东会的执行机构，负责重大经营决策。董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次定期会议。临时会议由董事长在特定情形下十日内召集。会议通知需提前十日（定期）或三日（临时）发出，紧急情况可豁免通知时限。议案分为固定议案和临时议案，固定议案每年按时提交审议，临时议案根据需要提出。董事会决议需过半数董事同意，涉及关联交易等情形需回避表决。决议公告由董事会秘书负责，决议执行情况由董事长督促。会议档案保存期限为十年以上。规则自股东会通过之日起生效，由董事会负责解释。

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