致尚科技: 五矿证券关于致尚科技部分募投项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：五矿证券关于致尚科技部分募投项目延期的核查意见）

五矿证券有限公司作为深圳市致尚科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据相关法律法规对致尚科技部分募投项目延期事项进行了核查。致尚科技于2023年7月向社会公开发行人民币普通股3,217.03万股，每股发行价为57.66元，实际募集资金净额为168,924.74万元。截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金75,980.04万元，募集资金余额为97,561.95万元。

公司决定将“游戏机核心零部件扩产项目”、“5G零部件扩产项目”及“研发中心建设项目”的达到预定可使用状态日期由2025年7月7日调整至2026年7月7日。原因是受外部宏观环境、行业内部环境变化、客户端需求变化等因素影响，公司为适应变化，谨慎使用募集资金，逐步开展相关项目布局，预计无法在计划时间内完成相关项目建设。

公司对这三个项目进行了重新论证，认为仍具备投资的必要性和可行性，将继续实施。本次部分募投项目延期仅对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，不涉及其他变更，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。该事项已通过公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议。保荐机构五矿证券对此无异议。