杭州热电: 杭州热电集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：杭州热电集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告）

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-027

杭州热电集团股份有限公司第三届董事会第九次会议于2025年7月14日以通讯方式召开，会议通知已于2025年7月7日通过邮件送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由刘祥剑先生主持，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的相关公告，本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

2. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的相关公告，本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

3. 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务报告及内部控制的审计机构的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的相关公告，本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。

特此公告。杭州热电集团股份有限公司董事会2025年7月15日。