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泰禾智能: 董事会秘书工作制度（2025年7月）内容摘要

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2025-07-14 18:47:32

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（原标题：董事会秘书工作制度（2025年7月））

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会秘书工作制度，旨在促进公司规范运作，完善法人治理结构，明确董事会秘书职责，提高工作效率。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，需具备财务、管理和法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品质。制度规定了董事会秘书的任免条件，包括不得担任的情形和聘任程序。公司应在董事会秘书离职后3个月内聘任新任人选，空缺期间由董事长代行职责。董事会秘书主要职责包括信息披露、投资者关系管理、筹备组织董事会和股东会会议、保密工作、关注媒体报道、组织培训、督促合规等。公司应为董事会秘书提供便利条件，董事会秘书有权了解公司财务和经营情况，查阅相关文件。制度自董事会审议通过之日起生效，未尽事宜按国家法律、行政法规执行。

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