日盈电子: 第五届董事会第八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第八次会议决议公告）

江苏日盈电子股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于2025年7月11日发出，并于2025年7月14日召开。会议由董事长是蓉珠主持，应出席董事6人，实际出席6人。会议审议并通过以下议案：

审议通过《关于变更公司住所、注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》和《上市公司章程指引》，公司拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，监事会相关制度废止。公司拟变更住所和注册资本，并修订《公司章程》及相关制度。具体内容详见上海证券交易所网站及《中国证券报》披露的公告（2025-060）。该议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。
审议通过《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》。为规范公司信息披露及管理，公司拟制定、修订、废止部分制度，保持与最新法律法规一致。修订的制度中，《股东会议事规则》等11项制度尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。
审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。公司拟于2025年7月30日召开第三次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站及《中国证券报》披露的公告（2025-061）。