章源钨业: 第六届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十八次会议决议公告）

崇义章源钨业股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2025年7月12日召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长黄泽兰先生主持，监事及部分高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于修订公司<章程>及其附件的议案》，为落实最新法律法规要求，完善公司治理，根据相关规定对公司《章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订。该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订和制定公司部分制度的议案》，包括修订《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《对外担保及提供财务资助管理办法》《投资管理办法》《募集资金管理制度》《审计委员会实施细则》《战略委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《总经理工作细则》《董事会秘书制度》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《会计师事务所选聘制度》《董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》《投资者关系管理制度》《金融衍生品交易业务管理制度》《内部控制制度》《内部审计管理制度》《控股子公司管理制度》《印章及资质证件管理规定》《资金管理制度》，以及制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《控股股东、实际控制人行为规范》。其中子议案2.01至2.05需提交2025年第二次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。具体内容详见2025年7月15日披露的相关公告。