高测股份: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2025-048 转债代码：118014 转债简称：高测转债。青岛高测科技股份有限公司将于2025年7月30日14点召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为山东省青岛市高新区崇盛路66号高测股份A栋培训教室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同一天的9:15-15:00。会议将审议包括向客户提供担保、变更注册资本、取消监事会并修订公司章程、修订及制定公司部分治理制度、2025年限制性股票激励计划及其摘要、实施考核管理办法、授权董事会办理激励计划有关事项、未来三年分红回报规划、续聘会计师事务所等议案。其中议案2、4、5、6为特别决议议案，议案1、4、5、6、7、8对中小投资者单独计票，议案4、5、6涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年7月24日。股东或代理人需携带有效证件及相关材料进行登记，登记时间为2025年7月25日上午10:00至11:00，地点为高测股份A栋董事会办公室。会议联系方式：董事会办公室，联系电话0532-87903188-7013，电子邮箱zq@gaoce.cc。