（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
浙江永太科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决定于2025年7月28日15:00召开2025年第一次临时股东大会。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15至15:00。股权登记日为2025年7月21日。现场会议地址为浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道1号公司办公楼二楼会议室。
会议审议事项包括：修订公司章程及其附件、修订部分治理制度（含关联交易决策制度、对外担保管理制度等8项子议案）、董事会换届选举非独立董事和独立董事。议案1需特别决议通过，议案2.00各项子议案需逐项表决，议案2.07、2.08、3.00、4.00将对中小投资者单独计票。非独立董事和独立董事选举采用累积投票制，应选非独立董事5人、独立董事3人。
登记时间为2025年7月22日至25日，地点为公司办公楼五楼530室。联系人张江山、王英，电话0576-85588006，传真0576-85588006。会议会期半天，出席者食宿交通费用自理。
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