津投城开: 津投城开2025年第五次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：津投城开2025年第五次临时股东大会决议公告）

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025-066 天津津投城市开发股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无。

会议召开时间：2025年7月11日，地点：天津市和平区常德道80号公司会议室。出席股东和代理人人数为471，持有表决权的股份总数为287,411,921股，占公司有表决权股份总数的比例为25.9936%。会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合相关法律法规规定，由代董事长张亮先生主持。公司在任董事11人，出席9人；监事5人，出席3人；董事会秘书出席，其他高级管理人员列席。

审议通过了两个议案：一是全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案，A股同意票数为92,104,694，占比94.7330%，反对票数为4,425,743，弃权票数为695,044；二是向全资子公司增资的议案，A股同意票数为282,432,934，占比98.2676%，反对票数为4,345,243，弃权票数为633,744。所有议案均为普通决议议案，获得超过半数有效表决权股份通过。议案1涉及关联交易，关联股东天津国有资本投资运营有限公司已回避表决。

天津嘉德恒时律师事务所律师高振雄、汪菁见证，认为本次股东大会合法有效。