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影石创新: 董事会提名委员会议事规则内容摘要

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2025-07-11 20:25:03

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（原标题：董事会提名委员会议事规则）

影石创新科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则旨在完善公司法人治理结构，规范高级管理人员产生，优化董事会组成。规则指出，委员会由三名董事组成，其中二分之一以上为独立董事，委员由董事会提名并通过。委员会主要职责包括研究董事和高级管理人员的选择标准和程序，遴选和审核相关人员并提出建议。委员会对董事会负责，提案提交董事会审查决定。独立董事应亲自出席委员会会议，特殊情况可书面委托其他独立董事代为出席。会议通知须提前3天送达全体委员，紧急情况下可随时通知。委员会会议应由三分之二以上委员出席，决议需全体委员半数通过。会议记录由董事会秘书保存至少十年，会议内容需保密。规则自董事会通过之日起生效，解释权归董事会。

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