（原标题：广东原尚物流股份有限公司董事会议事规则）
广东原尚物流股份有限公司董事会议事规则旨在明确公司董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规制定。董事会由五名董事组成，其中独立董事两名，对股东会负责，行使包括召集股东会、决定经营计划、制订利润分配方案等职权。特定事项需经全体董事三分之二以上通过。董事长主持董事会，负责召集和主持股东会，签署公司股票等文件。董事会秘书由董事长提名，负责信息披露、会议筹备等事务。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可在特定情况下召开。会议通知需提前发出，内容包括会议日期、地点、议题等。董事应亲自出席或委托其他董事代为出席，连续两次缺席视为不能履行职责。董事会决议需经全体董事过半数通过，特定事项需三分之二以上董事同意。董事应对决议承担责任，违反规定致使公司受损的，参与决议的董事负赔偿责任。会议记录由董事会秘书保存，保存期限至少为十年。董事长对公司资产保值增值负责，股东会对董事长进行考核。
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