丽尚国潮: 丽尚国潮第十届董事会第三十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：丽尚国潮第十届董事会第三十六次会议决议公告）

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-047

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司第十届董事会第三十六次会议于2025年7月11日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事长吴小波先生因工作原因未出席，会议由董事吴林先生主持。会议审议通过《关于公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事吴群良、吴林回避表决。

根据公司2024年第二次临时股东大会决议，本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期至2025年7月16日。2025年6月16日公司召开2025年第一次临时股东大会审议《关于提请股东大会延长公司向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》，浙江元明控股有限公司作为关联股东回避表决，上述议案未获股东大会审议通过。由于公司本次发行的股东大会决议有效期即将到期且有关延长股东大会决议有效期的议案未获股东大会审议通过，因此决定终止本次发行事项并撤回申请文件。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《关于公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》。本议案已经独立董事专门会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。