中宠股份: 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告）

烟台中宠食品股份有限公司于2025年7月11日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订部分治理制度的议案》。修订内容主要包括：公司章程中监事会职权由董事会审计委员会行使，监事会相关制度废止；法定代表人由董事长变更为执行公司事务的董事；股东大会改为股东会，部分职权和程序调整；增加独立董事具体工作制度与履职要求；调整董事会和高级管理人员的职权和义务；删除监事会相关内容；完善利润分配政策和内部审计制度；调整公司解散和清算程序。修订后的《公司章程》及部分治理制度需提交股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司有关部门全权办理《公司章程》修订相关的工商变更登记手续。修订后的文件全文刊载在巨潮资讯网。备查文件包括公司第四届董事会第十六次会议决议及其他深圳证券交易所要求的文件。