海泰科: 国泰海通证券股份有限公司关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见内容摘要

（原标题：国泰海通证券股份有限公司关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见）

国泰海通证券股份有限公司作为青岛海泰科模塑科技股份有限公司的保荐人，根据相关法规对公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的事项进行了核查。公司向不特定对象发行可转债募集资金总额为396,571,600.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为391,375,588.47元。募集资金主要用于“年产15万吨高分子新材料项目”。

公司此前已使用募集资金对全资子公司海泰科新材料进行两次增资，分别为9,000万元和7,000万元。本次公司拟使用募集资金15,000万元对海泰科新材料增资，其中1,000万元计入注册资本，14,000万元计入资本公积；海泰科新材料再使用23,000万元对海泰科（安徽）增资，其中3,000万元计入注册资本，20,000万元计入资本公积。

本次增资旨在保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，未改变募集资金投向和项目建设内容。增资后，海泰科新材料注册资本将增至18,000万元，海泰科（安徽）注册资本将增至10,000万元。公司及子公司将严格按照相关规定对募集资金的使用实施监管，并履行信息披露义务。公司董事会、监事会及保荐人均同意此次增资事项。