海泰科: 国泰海通证券股份有限公司关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：国泰海通证券股份有限公司关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见）

国泰海通证券股份有限公司作为青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据相关法律法规对公司募集资金投资项目延期事项进行了核查。公司募集资金总额为人民币396,571,600.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币391,375,588.47元。募集资金投资项目为年产15万吨高分子新材料项目，总投资50,315.59万元，拟投入募集资金39,137.56万元。

截至2025年6月30日，已使用募集资金6,339.44万元，投入比例为16.20%，未使用募集资金为32,798.12万元。项目原预计2025年7月31日达到可使用状态，现延期至2026年1月31日。主要原因是增加了海泰科新材料科技（安徽）有限公司为实施主体，增加了安徽省淮南市寿县新桥国际产业园为实施地点，项目用地需履行土地指标审批手续，且施工过程中发现填埋垃圾影响进度。

公司董事会和监事会审议通过了延期议案，保荐人对此无异议。此次延期不影响项目建设内容、投资总额等，不会对募投项目产生重大不利影响，符合公司长远发展规划及股东利益。