（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-092 债券代码：123200 债券简称：海泰转债。青岛海泰科模塑科技股份有限公司将于2025年7月28日召开2025年第一次临时股东大会。会议时间为下午14:00，地点为山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路66号公司三楼会议室。网络投票时间为2025年7月28日9:15—15:00。股权登记日为2025年7月21日。会议审议事项包括董事会换届选举、变更注册资本并修订公司章程、制定及修订公司部分治理制度等。其中，董事会换届选举采用累积投票制，选举非独立董事3人和独立董事3人。变更注册资本并修订公司章程等为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。会议登记时间为2025年7月23日上午9:00—下午17:00，登记方式包括现场登记、传真或电子邮件登记。联系人魏秋香，电话0532-89086869-8099/8092，传真0532-89086867，邮箱service@hitechmoulds.com.cn。
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