(原标题:关于召开2025年第一次临时股东大会提示性公告)
南京海辰药业股份有限公司将于2025年7月15日上午10:00召开2025年第一次临时股东大会,会议地点为南京市经济技术开发区恒发路1号公司会议中心三楼会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式,股权登记日为2025年7月7日。网络投票时间为2025年7月15日9:15-15:00。出席对象包括公司全体股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师等。会议审议事项包括董事会换届选举、修订公司章程及相关议事规则等议案。其中,非独立董事和独立董事选举采用累积投票方式,独立董事候选人任职资格需经深交所备案审核。特别决议事项需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。股东可通过现场、信函、传真或电子邮件方式登记,登记时间为2025年7月8日至7月14日。网络投票具体操作流程详见附件。联系人:公司证券部,联系电话:025-83241873。