（原标题：董事会议事规则）
大连达利凯普科技股份公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会依法行使职权，提高决策水平。规则依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定。董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事，董事长由全体董事过半数选举产生。董事会下设办公室及四个专门委员会：审计、战略、提名、薪酬与考核委员会。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情形下召开。会议通知需提前十日或三日发出，特殊情况可随时通知。会议应有过半数董事出席，董事可委托其他董事代为出席，但需遵守相关规定。表决实行一人一票，决议需全体董事过半数同意，涉及担保事项需三分之二以上出席董事同意。会议记录由董事会秘书负责保存，保存期限为十年以上。董事长负责督促决议落实。规则由董事会制定并报股东会批准，自审议通过之日起生效。
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