达利凯普: 关于制定及修订部分公司治理制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于制定及修订部分公司治理制度的公告）

大连达利凯普科技股份公司于2025年7月10日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过关于修订公司治理制度的议案、制定信息披露暂缓豁免制度的议案和制定董事高级管理人员离职管理制度的议案。为完善公司治理制度，根据相关法律法规最新修订和公司章程，公司对原有制度进行了修订并新制定了部分制度。主要修订和制定的制度包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、募集资金管理制度、控股股东和实际控制人行为规范、财务资助管理制度等，这些制度需提交股东大会审议；此外还修订了总经理工作细则、审计委员会工作细则等多项制度，无需提交股东大会。修订后的制度全文已在巨潮资讯网披露。其中1至9项制度需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过，其他制度自董事会审议通过之日起生效。特此公告。大连达利凯普科技股份公司董事会2025年7月10日。