双环传动: 第七届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第七次会议决议公告）

浙江双环传动机械股份有限公司第七届董事会第七次会议于2025年7月10日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，董事长吴长鸿主持。会议审议通过四项议案。

第一项，审议通过《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。MIN ZHANG、张戎、周志强、陈海霞因参与该计划回避表决。该议案旨在建立和完善员工、股东利益共享机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，具体内容详见2025年7月11日巨潮资讯网披露的文件。本议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

第二项，审议通过《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》，表决结果同上，内容涉及规范员工持股计划实施，详见同日巨潮资讯网披露文件，同样需提交股东大会审议。

第三项，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》，表决结果同上，授权内容涵盖员工持股计划的设立、变更、终止等，授权有效期自股东大会通过之日起至计划实施完毕之日止，需提交股东大会审议。

第四项，审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，会议定于2025年7月29日14:00在浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦公司会议室召开。具体内容详见2025年7月11日巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的通知。