（原标题：董事会战略委员会工作制度（2025年7月修订））
帝欧家居集团股份有限公司董事会战略委员会工作制度（2025年7月修订）旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性。战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责研究并提出公司中长期发展战略和重大投资决策建议，对董事会负责。委员会由5名董事组成，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名并由董事会选举产生，设主任委员一名主持工作。战略委员会主要职责包括对公司中长期发展战略规划、重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。会议应由三分之二以上委员出席，每名委员有一票表决权，决议需全体委员过半数通过。战略委员会会议记录由董事会秘书保存十年，会议通过的议案及表决结果需书面报告董事会。出席人员对会议事项有保密义务，不得擅自披露信息或进行内幕交易。本制度自董事会审议通过之日起生效。
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