(原标题:第四届董事会第六次会议决议公告)
证券代码:003003 证券简称:天元股份 公告编号:2025-026
广东天元实业集团股份有限公司第四届董事会第六次会议于2025年7月7日以电话、邮件、短信等方式通知全体董事,并于2025年7月10日以通讯表决方式召开。会议应到董事7人,实际出席并表决的董事7人,监事及高级管理人员列席会议,董事长周孝伟先生主持。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于全资子公司终止对外投资设立柬埔寨合资公司的议案》,具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。表决结果为同意7票,反对0票,弃权0票。该议案已由董事会战略与发展委员会审议通过。
备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第六次会议决议及第四届董事会战略与发展委员会第四次会议决议。
特此公告。广东天元实业集团股份有限公司董事会2025年7月11日。