（原标题：海立股份2025年第二次临时股东大会会议资料）
上海海立（集团）股份有限公司将于2025年7月16日15:00在上海浦东金桥宁桥路888号科技大楼M层报告厅召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事长董鑑华主持。主要议程包括：审议选举第十届董事会董事的议案，提名贾廷纲先生为董事，郑小芸女士为独立董事；审议修改《公司章程》及部分制度的议案，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修改；审议修订《控股股东行为规范》的议案。此外，会议还包括股东发言、现场表决及宣读表决结果。
贾廷纲先生，1973年出生，工学博士，正高级工程师，现任上海电气集团股份有限公司副总裁等职务。郑小芸女士，1962年出生，硕士，高级会计师，现任智昌科技集团股份有限公司独立董事等职务。
股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可在当日交易时间段内通过上海证券交易所交易系统或互联网投票平台行使表决权。现场出席股东采用记名投票，网络投票需完成股东身份认证，同一表决权只能投一次，以第一次投票结果为准。同时持有A股和B股的股东应当分别投票。
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