（原标题：松井新材料集团股份有限公司2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告）
证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2025-030
松井新材料集团股份有限公司2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年7月10日在公司会议室召开，全体持有人均出席，代表公司2025年员工持股计划份额9,024,666.00份，占总份额的100.00%，会议由公司董事会秘书召集和主持。
会议审议通过了三项议案。首先，同意设立2025年员工持股计划管理委员会，作为日常监督和管理机构，代表持有人行使除表决权以外的其他股东权利，管理委员会由3名委员组成，任期与2025年员工持股计划存续期一致。其次，选举罗艳成女士、唐兰庭先生及李运凯先生为管理委员会委员，同日召开的管理委员会第一次会议选举罗艳成女士为管理委员会主任。最后，授权管理委员会办理与本员工持股计划相关的多项具体事务，包括召集持有人会议、日常管理、代表员工持股计划行使股东权利、管理员工持股计划资产等。
松井新材料集团股份有限公司董事会 2025年7月11日
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