（原标题：河南豫光金铅股份有限公司2025年第三次股东大会会议资料）
河南豫光金铅股份有限公司将于2025年7月23日14点30分召开2025年第三次临时股东大会，会议地点为公司510会议室（河南省济源市荆梁南街1号）。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年7月23日的交易时间段。会议议程包括宣布会议开始、提名并通过计票人和监票人名单、审议五项议案、参会股东发言或提问、投票表决、宣布表决结果、见证律师宣读法律意见书等。
议案内容包括：1. 关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案；2. 关于修订和制定部分公司管理制度的议案；3. 关于为控股股东提供担保的议案；4. 关于2025年度为全资子公司新增担保额度预计的议案；5. 关于购买公司董监高责任险的议案。其中，取消监事会后，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司拟为控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司提供5,000万元担保，并为全资子公司豫光（香港）国际有限公司新增40,000万元担保额度。此外，公司拟购买不超过人民币1亿元赔偿限额的董监高责任险，保险费用不超过50万元。
首页
微信公众号
证券之星APP
