恒盛能源: 恒盛能源股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：恒盛能源股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-028 恒盛能源股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年7月25日，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议召开地点为浙江省龙游县永泰路6号浙江桦茂科技有限公司三楼会议室。网络投票时间为2025年7月25日，通过上海证券交易所网络投票系统进行。

会议审议议案包括：取消监事会并修改公司章程，修订公司部分治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事津贴制度、独立董事工作制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、募集资金管理制度，以及补选公司第三届董事会独立董事。

各议案已披露时间和媒体为2025年7月9日，审议通过的第三届董事会第十五次会议决议公告及相关文件已在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站上披露。特别决议议案为议案1，对中小投资者单独计票的议案为议案3。

股东大会投票注意事项包括：股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登录互联网投票平台需完成股东身份认证。持有多个股东账户的股东可通过任一股东账户参加投票，投票后视为全部账户投出同一意见的表决票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，投票无效。同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准。股东对所有议案均表决完毕才能提交。

会议出席对象为股权登记日收市后登记在册的公司股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。股权登记日为2025年7月21日。登记时间为2025年7月24日上午9：30-11：00；下午13：00-15：00，地点为恒盛能源股份有限公司三楼会议室。联系地址为浙江省衢州市龙游经济开发区兴北路10号，联系电话为0570-7258066。