（原标题：第九届董事会第十九次会议决议公告）
中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2025年7月9日在江西省赣州市召开，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，会议由董事郭良金先生主持。会议审议通过三项议案。
第一项议案为选举郭良金先生为公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事会届满为止，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
第二项议案是调整公司第九届董事会各专门委员会成员。因公司2025年第二次临时股东大会补选了三名非独立董事，根据《公司章程》规定，经全体董事提名，调整后的专门委员会包括战略发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各委员会主任委员分别为郭良金、章卫东、孙聆东和胡德勇，委员由闫绳健、杨文意、胡德勇、孙聆东等人组成，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
第三项议案为调整公司部门设置，旨在优化资源配置，推动公司发展战略落实。调整后公司设置综合管理部、人力资源部、财务管理部、证券投资部、企业管理部、安环科技部、审计部、党群工作部等八个部门，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件为经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十九次会议决议。
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