(原标题:启明星辰第六届董事会第十次会议决议公告)
证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2025-047 启明星辰信息技术集团股份有限公司第六届董事会第十次会议于2025年7月9日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2025年6月27日以电子邮件形式送达至全体董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,各董事均亲自出席,无委托出席和缺席情况,会议由公司联席董事长严立先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:一、审议通过了《关于选举袁捷先生为公司董事长的议案》,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。二、审议通过了《关于补选袁捷先生为董事会战略委员会主任委员的议案》,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。三、审议通过了《关于公司<2025年度法人管理计划>的议案》,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。特此公告。启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2025年7月10日。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。