中国稀土: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-042

中国稀土集团资源科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年7月9日14:50在江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层召开，会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共629人，代表股份数434,194,496股，占公司有表决权股份总数1,061,220,807股的40.91%。其中，现场会议出席股东及股东授权委托代表共3人，代表股份403,647,411股；网络投票参与表决的股东及股东授权委托代表共626人，代表股份数30,547,085股。

本次股东大会审议通过了关于补选非独立董事的议案，选举郭良金先生、梅毅先生和杨文意先生为公司第九届董事会非独立董事，得票分别为432,345,009股（99.57%）、432,360,200股（99.58%）和432,346,798股（99.57%）。中小股东表决情况显示，三位候选人得票率分别为93.95%、94.00%和93.95%。

北京市嘉源律师事务所谭四军、徐倩律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书，认为会议的召集、召开程序，表决结果等合法有效。