新筑股份: 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知公告内容摘要

（原标题：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知公告）

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-060 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东大会的通知公告。会议由公司董事会召集，将于2025年7月25日下午15：00召开，网络投票时间为同日9:15-15:00。股权登记日为2025年7月18日。会议采取现场投票结合网络投票方式，地点为四川新津工业园区A区兴园3路99号公司324会议室。出席对象包括股权登记日登记在册的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师等。会议将审议两个非累积投票提案：《关于公司向四川发展（控股）借款展期暨关联交易的议案》和《关于公司向光大银行申请授信的议案》。中小投资者单独计票的提案为提案1.00，涉及关联股东回避表决的提案也是提案1.00。登记方式包括现场登记或传真方式，时间为2025年7月22日9:00-17:30，地点为公司董事会办公室。会议联系方式包括联系人简杰、电话及传真028-82550671、邮箱vendition@xinzhu.com。股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票。备查文件为第八届董事会第三十次会议决议。