新筑股份: 第八届董事会第三十次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第八届董事会第三十次会议决议公告）

成都市新筑路桥机械股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2025年7月9日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长肖光辉先生召集和主持，董事会秘书列席。会议审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于公司向四川发展（控股）借款展期暨关联交易的议案》，表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。关联董事肖光辉先生、夏玉龙先生、刘竹萌先生、赵科星女士回避表决。该议案已由独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过，并将提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司向光大银行申请授信的议案》，表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。该议案也将提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开2025年第五次临时股东大会的议案》，表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

相关公告详情见2025年7月10日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《》和巨潮资讯网。备查文件包括第八届董事会第三十次会议决议和独立董事专门会议2025年第四次会议决议。