江苏新能: 江苏新能第四届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：江苏新能第四届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2025-026

江苏省新能源开发股份有限公司第四届董事会第十次会议于2025年7月9日以通讯表决方式召开，应参会董事8人，实际参会董事8人。会议审议通过了多项议案，包括修订《公司章程》暨取消监事会、修订《股东大会议事规则》、修订《董事会议事规则》、调整董事会审计委员会为审计与合规风控委员会并修订议事规则、调整董事会战略委员会为战略与可持续发展委员会并修订议事规则、修订《董事会提名委员会议事规则》、修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、修订《对外投资管理制度》、修订《对外担保管理制度》、修订《关联交易决策制度》、修订《募集资金管理制度》、修订《累积投票制实施细则》、修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》、修订《与江苏省国信集团财务有限公司之关联交易管理制度》、修订《对外捐赠管理制度》、补选公司第四届董事会非独立董事以及召开2025年第一次临时股东大会。

其中，关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案中，公司将不再设监事会或监事，由董事会审计与合规风控委员会行使监事会职权。取消监事会后，现任监事职务自然免除。所有议案均需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。会议同意于2025年7月25日召开临时股东大会。