（原标题：第十届董事会第二次会议决议公告）
股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2025—057
陕西烽火电子股份有限公司第十届董事会第二次会议于2025年7月9日以通讯表决方式召开。会议通知已于2025年7月3日以电子邮件等方式送达公司董事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了关于控股子公司设立募集资金专户并授权签订监管协议的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于控股子公司设立募集资金专户并签订监管协议的公告》。
备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议以及深交所要求的其他文件。
特此公告。陕西烽火电子股份有限公司董事会二○二五年七月十日。
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