（原标题：深圳市禾望电气股份有限公司2025年第四次临时董事会会议决议公告）
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-063 深圳市禾望电气股份有限公司2025年第四次临时董事会会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
董事会会议召开情况如下：会议召开符合相关法律法规及公司章程规定；公司于2025年7月7日以电子邮件、电话等方式向董事发出通知；会议于2025年7月9日以通讯方式召开；应参会董事5名，实际参会董事5名；会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。
董事会审议并通过以下议案：审议通过《关于下属控股公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》，表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意公司于2025年7月25日召开第一次临时股东会。
特此公告。深圳市禾望电气股份有限公司董事会2025年7月10日。
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