（原标题：中源协和细胞基因工程股份有限公司十一届十九次临时董事会会议决议公告）
中源协和细胞基因工程股份有限公司十一届十九次临时董事会会议于2025年7月9日以通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过了两项议案：
1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任陈轶青先生为公司董事会秘书，聘期至本届董事会届满。陈轶青先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所需的职业品德、专业知识和工作经验，其任职资格符合相关法律法规要求。
2、审议通过《关于下属子公司对外捐赠的议案》，公司下属子公司北京中杉金桥生物技术有限公司拟分别向北京协和医学基金会捐赠现金200万元，向北京市红十字基金会捐赠现金100万元，用于公益项目。本次对外捐赠是公司履行社会责任、回馈社会的具体举措，捐赠资金来源于自有资金，不会对公司经营业绩构成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会二○二五年七月十日。
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