富乐德: 关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户完成的公告内容摘要

（原标题：关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户完成的公告）

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-041 安徽富乐德科技发展股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户完成的公告。公司拟发行股份、可转换公司债券购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司100.00%股权并募集配套资金。公司于2025年6月27日收到中国证监会出具的同意批复。标的资产为富乐华100%股权，标的公司已向上市公司出具股东出资证明书并将上市公司登记在其股东名册，上市公司自当日起成为标的公司股东，持有417,074,258股股份。

后续事项包括：上市公司需向交易对方发行股份和可转换公司债券并办理相关登记和上市手续；在证监会批复有效期内办理募集配套资金下的股份发行事宜；向市场监管部门办理注册资本、公司章程等变更事宜；继续履行相关协议、承诺事项；继续履行信息披露义务。

独立财务顾问东方证券和国泰海通证券认为，本次交易实施过程符合相关法律法规要求，标的资产过户程序合法有效。法律顾问上海市锦天城律师事务所认为，本次交易方案符合法律法规规定，已取得全部必要批准与授权，标的资产已完成交割过户手续。备查文件包括独立财务顾问核查意见、法律意见书及标的资产过户相关证明文件。特此公告。安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会2025年7月8日。