（原标题：振江股份第四届董事会第十一次会议决议公告）
证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2025-048
江苏振江新能源装备股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2025年7月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年7月3日以电话及直接送达方式发出。应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长胡震先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于关联交易的议案》，董事会独立董事专门会议意见认为，本次关联交易符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，定价原则合理、公允，未损害公司及其他股东的利益。董事胡震为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，其他4名董事参与表决。本次交易无须提交股东大会审议。表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。
特此公告。江苏振江新能源装备股份有限公司董事会2025年7月9日。备查文件包括第四届董事会第十一次会议决议。
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