(原标题:卓越新能第五届董事会第十次会议决议公告)
龙岩卓越新能源股份有限公司第五届董事会第十次会议于2025年7月8日召开,会议由董事长叶活动先生召集并主持,应出席董事7人,实际出席7人。会议审议通过了多项议案,包括公司以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果,确定了8家认购对象及获配金额总计299,999,967.40元;与特定对象签署附生效条件的股份认购协议;确认发行股票募集说明书的真实性、准确性、完整性;审议通过发行股票预案(修订稿)、论证分析报告(修订稿)、募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)。此外,会议还审议通过了公司2024年度审计报告、内部控制审计报告、前次募集资金使用情况报告、最近三年及一期非经常性损益明细表、发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)、募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)、设立募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议,以及在泰国投资建设生物能源生产线项目的议案。