安邦护卫: 安邦护卫第一届董事会第三十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：安邦护卫第一届董事会第三十六次会议决议公告）

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-030

安邦护卫集团股份有限公司第一届董事会第三十六次会议于2025年7月8日以通讯会议方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长谢伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议并通过以下议案：

1. 审议并通过《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体的公告编号2025-033。表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。该议案需提交股东大会审议，保荐机构财通证券股份有限公司发表了专项核查意见。

2. 审议并通过《关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体的公告编号2025-033。表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。保荐机构财通证券股份有限公司发表了专项核查意见。

3. 审议并通过《关于修订<安邦护卫集团股份有限公司子公司管理制度>的议案》，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。

4. 审议并通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，公司拟于2025年7月24日召开第二次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体的公告编号2025-032。表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。安邦护卫集团股份有限公司董事会2025年7月9日。