太极集团: 太极集团第十届董事会第二十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：太极集团第十届董事会第二十九次会议决议公告）

重庆太极实业（集团）股份有限公司第十届董事会第二十九次会议于2025年7月7日召开，会议由董事长俞敏主持，应到董事12人，实到11人。会议审议并通过了以下议案：

1. 关于变更会计师事务所的议案：鉴于原审计机构天健会计师事务所服务期限已满，拟聘任立信会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。该议案需提交股东大会审议。

2. 关于增补公司董事的议案：推荐余星玥女士为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

3. 关于拟注销控股子公司的议案：拟对海南太极医药保健品进出口有限公司进行简易注销，以优化公司资源配置及资产结构。

4. 关于公司受让运城市太极数智中药有限公司100%股权的议案：公司拟以现金1元受让德阳大中药业和四川太极大药房分别持有的运城数智中药90%和10%的股权，受让完成后公司将持有运城数智中药100%股权。

5. 关于太极集团重庆涪陵制药厂有限公司受让海南太极海洋药业有限公司40%股权的议案：涪陵制药厂拟以现金248万元受让桐君阁股份和西南药业各持有的太极海南药业20%的股权，受让完成后涪陵制药厂将持有太极海南药业100%股权。

6. 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案：修订后的《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站，该议案需提交股东大会审议。

7. 关于修订部分公司治理制度的议案：审议通过多项公司治理制度的修订，并将部分制度提交股东大会审议。

8. 关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案。