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太极集团: 太极集团董事会议事规则内容摘要

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2025-07-08 21:21:53

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（原标题：太极集团董事会议事规则）

重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会议事规则（2025年7月修订）旨在规范董事会运作，确保其高效、审慎决策。规则适用于公司董事会、专门委员会、董事及相关人员。董事会行使多项职权，包括召集股东会、决定经营计划、制订利润分配方案、决定重大投资和人事任免等。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情况下召开。会议通知需提前发送，内容涵盖会议日期、地点、议题等。董事应亲自出席，如无法出席可书面委托他人。会议表决实行一人一票，决议需过半数董事同意。涉及关联交易等特定事项时，相关董事应回避表决。董事会秘书负责会议记录和档案保存，保存期限为十年以上。董事长负责督促决议执行。规则自股东会审议通过之日起生效。

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