硕贝德: 第五届董事会第二十一次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十一次临时会议决议公告）

惠州硕贝德无线科技股份有限公司第五届董事会第二十一次临时会议于2025年7月8日召开，会议由朱坤华先生主持，应参加董事9人，实际参加董事9人。会议审议通过了以下议案：

一、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，董事会认为本次回购方案基于对公司长期价值和发展前景的认可，有利于维护投资者利益，增强投资信心，符合相关法律法规规定，不会损害公司债务履行能力和持续经营能力。具体条款包括回购目的、符合相关条件、回购方式和价格区间、回购股份种类用途资金总额数量及比例、资金来源、实施期限以及具体授权，均获全票通过，并将提交2025年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于增加2025年日常关联交易预计的议案》，董事会认为新增关联交易基于日常生产经营需要，遵循公平公正公开原则，不存在损害公司和股东利益情况，同意新增公司及下属子公司与安徽凯尔通讯科技有限公司发生不超过265.00万元的日常关联交易。关联董事回避表决，议案获5票通过。

三、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年7月24日下午2:30召开第二次临时股东大会。所有议案表决结果均为全票通过。