好利科技: 第五届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第二十二次会议决议公告）

好利来（中国）电子科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2025年7月8日在厦门市召开，会议由董事长陈修主持，7名董事全部出席。会议审议通过了多项议案。

首先，会议逐项审议通过了关于公司董事会换届并提名第六届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案，提名陈修、汤奇青、赵斌、林瑞珍为非独立董事候选人，蔡黛燕、周晓鸣、钱嫣虹为独立董事候选人，任期均为三年。上述候选人需经股东会审议通过。

其次，会议逐项审议通过了关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案，非独立董事和独立董事薪酬方案均需提交股东会审议。此外，审议通过了关于公司第六届高级管理人员薪酬方案的议案。

再次，会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案，根据最新法律法规要求对公司章程进行修订，需提交股东会审议。

接着，会议逐项审议通过了关于修订及制定部分公司治理制度的议案，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等，以及制定新的《信息披露暂缓与豁免管理制度》等，部分议案需提交股东会审议。

最后，会议审议通过了关于召开2025年第三次临时股东会的议案，定于2025年7月25日下午15:30召开。