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英科医疗: 独立董事工作细则内容摘要

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2025-07-08 20:41:32

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（原标题：独立董事工作细则）

英科医疗科技股份有限公司发布《独立董事工作细则》，旨在完善公司治理结构，保护股东利益，规避决策风险。细则根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规制定。独立董事定义为不在公司担任除董事外其他职务并与公司及主要股东无直接或间接利害关系的董事，需具备相应资格并保持独立性。公司董事会成员中至少三分之一为独立董事，其中至少一名会计专业人士。独立董事任期与普通董事相同，连任不超过六年，每年现场工作不少于十五日。独立董事享有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等，行使职权需经全体独立董事过半数同意。公司应提供必要工作条件，确保独立董事知情权，并给予适当津贴。细则自2025年7月8日起生效，解释权归公司董事会。

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