（原标题：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告）
佛山市金银河智能装备股份有限公司将于2025年7月14日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议时间为下午14:30，网络投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。会议地点为佛山市三水区宝云路6号公司二楼会议室。股权登记日为2025年7月7日。出席对象包括公司全体股东、董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师。会议审议事项包括调整公司内部监督机构、变更公司注册资本及修订《公司章程》并授权董事会办理工商变更登记的议案，修订《股东会议事规则》等公司治理制度的议案，修订《独立董事议事制度》等公司治理制度的议案。议案1-2为特别决议事项，需由出席股东会的股东所持表决权的2/3以上审议通过。股东可以通过信函、传真方式登记，登记时间为2025年7月11日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。网络投票的具体操作流程详见附件1。
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