(原标题:第八届董事会第十三次会议决议公告)
证券代码:000099 证券简称:中信海直 公告编号:2025-020 中信海洋直升机股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会会议于2025年7月7日以通讯表决方式召开,会议通知及材料已于2025年6月30日发送给各位董事。会议应出席的董事15名,实际出席的董事15名,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
会议审议并通过了关于公司2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告的议案,投票结果为同意15票,反对0票,弃权0票。
备查文件包括第八届董事会第十三次会议决议。中信海洋直升机股份有限公司董事会于2025年7月9日发布此公告。